各股东:
根据《广东昭信集团股份有限公司章程》以及2025年3月3日公司董事会作出的决议，现将召开广东昭信集团股份有限公司2025年股东年会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本事项
（1）会议时间：2025年3月29日（星期六）上午8：30至12：30。
（2）会议地点：佛山市南海区平洲南港路昭信广场11楼。
（3）会议召集人：广东昭信集团股份有限公司董事会。
（4）会议召开方式及表决方式：本次会议以现场会议方式召开，议案采取现场表决方式。
二、会议审议事项
（1）《广东昭信集团股份有限公司董事会工作报告》。
（2）《广东昭信集团股份有限公司2024年财务决算及2025年财务预算（草案）报告》。
（3）《广东昭信集团股份有限公司监事会工作报告》。
（4）《广东昭信集团股份有限公司2024年度税后利润分配方案》。
（5）《关于修订<广东昭信集团股份有限公司章程>的议案》。
（6）《广东昭信集团股份有限公司第四届董事、股东监事选举办法》，并选举产生广东昭信集团股份有限公司第四届董事会董事、第四届监事会股东监事。
上述第（5）项和第（6）项议案为特别议案，其余议案均为普通议案。
三、会议出席对象
（1）根据《关于优化广东昭信集团股份有限公司股东会会议的议案》的决议，本次股东年会表决普通议案和特别议案，现场出席本次股东年会的股东范围为本公司股东名册登记在册的持有10万股以上（含本数）的股东。
（2）公司董事、监事。
四、会议登记办法
本公司股东年会实行会议登记制度，拟出席本次会议的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续，逾期未办理会议登记手续的，视为其放弃出席会议资格及行使表决权。
（1）登记办理：参会股东致电0757-86775882办理登记手续。
（2）登记时间：2025年3月10日至2025年3月14日（工作时间内）。
【注：未能出席会议的股东（含持有不满10万股的股东）可以通过出具书面《授权委托书》（格式附后），委托出席会议的股东表决。】
五、会议签到
请已办理会议登记手续的股东于2025年3月29日（星期六）上午8：15前到达会场办理签到手续和参加会议。
六、会务联系
联系人：王卉婷、叶淑仪、林铭滔
联系电话：0757-86775882
联系地址：佛山市南海区平洲南港路昭信广场11楼
特此通知。
广东昭信集团股份有限公司董事会
2025年3月7日