各股东:
根据《广东昭信集团股份有限公司章程》以及2026年3月4日公司董事会作出的决议，现将召开广东昭信集团股份有限公司2026年股东年会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本事项
（1）会议时间：2026年3月29日（星期日）上午9：00至12：00。
（2）会议地点：佛山市南海区桂城街道大圩社区永安北路2号昭信金谷湾智创产业社区A栋（即1座）6楼商学院教学一室。
（3）会议召集人：广东昭信集团股份有限公司董事会。
（4）会议召开方式及表决方式：本次会议以现场会议方式召开，议案采取现场表决方式。
二、会议审议事项
（1）关于《广东昭信集团股份有限公司董事会工作报告》的议案。
（2）关于《广东昭信集团股份有限公司2025年财务决算及2026年财务预算（草案）报告》的议案。
（3）关于《广东昭信集团股份有限公司监事会工作报告》的议案。
（4）关于《广东昭信集团股份有限公司2025年度税后利润分配方案》的议案。
以上议案均为普通议案。
三、会议出席对象
（1）根据《关于优化广东昭信集团股份有限公司股东会会议的议案》的决议，本次股东年会仅表决普通决议，现场出席本次股东年会的股东范围为本公司股东名册登记在册的发起人股东以及持有20万股以上（含本数）的社会股东。
（2）公司董事、监事。
四、会议登记办法
本公司股东年会实行会议登记制度，拟出席本次会议的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续，逾期未办理会议登记手续的，视为其放弃出席会议资格及行使表决权。
（1）登记办理：参会股东致电0757-86775882办理登记手续。
（2）登记时间：2026年3月9日至2026年3月13日（工作时间内）。
【注：未能出席会议的股东（含持有不满20万股的股东）可以通过出具书面《授权委托书》（格式附后），委托出席会议的股东表决。】
五、会议签到
请已办理会议登记手续的股东于2026年3月29日（星期日）上午8:50前到达会场办理签到手续和参加会议。
六、会务联系
联系人：王卉婷、叶淑仪、林铭滔
联系电话：0757-86775882
联系地址：佛山市南海区平洲南港路昭信广场13楼
特此通知。
广东昭信集团股份有限公司董事会
2026年3月6日